第59期定時株主総会

第59期定時株主総会を下記の通り開催いたしました。

新型コロナウイルス感染症
予防対応のお願い
(1)入場制限
入場できる株主様は事前登録制による抽選で300名までです。当日ご出席できない株主様はインターネット上でリアルタイムに総会の様子をご視聴ください。
詳細はこちら(PDF)

(2)株主総会当日の対応
①役員及び運営スタッフは、令和2年(2020)3 月1 日から毎日検温を実施しています。前日までに全員が抗原検査を実施し、当日はマスクを着用します。
②会場にご出席の株主様は、マスク着用、アルコール消毒、サーモグラフィによる体表温の計測の実施します。(37.5度以上の方はご入場をお断り)
③会場内は300名の座席数に制限し、ソーシャルディスタンスを確保します。
④進行プログラムを短縮します。(約1時間40分)
日時 令和4年3月18日(金) 午前10時(受付開始は午前9時)
場所
  • ホテルニューオータニ(東京)  ザ・メイン宴会場階「鶴の間」
    東京都千代田区紀尾井町4-1

※会場は東京のみです。
理由:リアル会場は東京に集約するとともに、オンライン総会を活用することで、より多くの株主様にどこからでも参加いただける体制を強化するため。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、会場が利用できなくなる場合には当社ホームページにてご案内いたします。株主総会当日にご出席の株主様は、本総会開始前にあらかじめご確認ください。
報告事項 第59期(令和3年1月1日から令和3年12月31日まで)事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
決議事項 第1号議案 取締役7名選任の件
第2号議案 監査役2名選任の件
第3号議案 定款一部変更の件
タイムスケジュール 10:00 開会
10:07 開会宣言
10:09 第59期年間ダイジェスト
10:36 第59期事業報告
11:00 監査報告
11:02 議案説明
11:11 質疑応答(事前質問11問)
11:34 質疑応答(株主質問2問)
11:39 議案採決
11:45 閉会宣言
本総会における株主数、議決権数のご参考 ■総議決権個数 658,587個
■議決権行使個数 569,631個
入場者数のご参考 ■出席総株主数 121名、オンライン総会視聴者数 140名
■合計出席者数 261名
質疑応答 主なご質問内容と回答 PDF DOWNLOAD852KB/5P
アンケート 総会ご出席株主様へのアンケート結果 PDF DOWNLOAD1MB/4P
会場全景
会場全景
受付
受付
新型コロナウイルス対策
新型コロナウイルス対策
オンライン視聴の様子
オンライン視聴の様子
年間ダイジェスト映像
年間ダイジェスト映像
事業報告(代表取締役社長 中山哲也)
事業報告(代表取締役社長 中山哲也)
トラスコ健康保険組合 紹介動画
トラスコ健康保険組合 紹介動画
監査報告、退任挨拶(常勤監査役 松田昌樹)
監査報告、退任挨拶(常勤監査役 松田昌樹)
議案説明(代表取締役 中山哲也)
議案説明(代表取締役 中山哲也)
議案説明(取締役 営業本部 本部長 中井一雄)
議案説明(取締役 営業本部 本部長 中井一雄)
議案説明(取締役 経営管理本部 本部長 兼 デジタル戦略本部 本部長 数見篤)
議案説明(取締役 経営管理本部 本部長 兼 デジタル戦略本部 本部長 数見篤)
議案説明(取締役 物流本部 本部長 直吉秀樹)
議案説明(取締役 物流本部 本部長 直吉秀樹)
議案説明(社外取締役 齋藤顕一)
議案説明(社外取締役 齋藤顕一)
議案説明(社外取締役 萩原邦章)
議案説明(社外取締役 萩原邦章)
議案説明(社外取締役 鈴木貴子)
議案説明(社外取締役 鈴木貴子)
議案説明(常勤監査役 高田 明)
議案説明(常勤監査役 高田 明)
議案説明(常勤監査役 今川裕章)
議案説明(常勤監査役 今川裕章)
質疑応答
質疑応答
お見送り
お見送り

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招集ご通知

日付 件名 資料
令和4年(2022)2月17日 第59期定時株主総会 招集ご通知
-令和3年(2021)12月期-

日本語

PDF DOWNLOAD34.4MB/68P

English

PDF DOWNLOAD20.1MB/44P
令和4年(2022)2月17日 第59期定時株主総会 招集ご通知におけるインターネット開示事項 PDF DOWNLOAD931KB/15P

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決議ご通知

日付 件名 資料
令和4年(2022)3月22日 第59期定時株主総会決議ご通知 PDF DOWNLOAD527KB/2P

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事前登録制及びオンライン総会について

日付 件名 資料
令和4年(2022)2月17日 第59期定時株主総会における
事前登録制及びオンライン総会のご案内
PDF DOWNLOAD1.3MB/2P

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第59期定時株主総会の模様

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第59期社外取締役インタビュー

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